Прокуратура Киева обвинила "Киевстар", "Новую почту", "Самсунг" и "Тойоту" в отмывании денег
Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг несколькими десятками "дочек" крупных международных компаний, а также "Киевстаром" и "Новой Почтой". Закупки делались у компаний "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф", передает Интерфакс-Украина.
Такие данные приводит в своем определении Днепровский райсуд Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года. Там сказано, что неизвестные лица позволяли крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны ("Хуавей Украина", "Самсунг электроникс Украина компани", "Киевстар", "Новая почта") незаконно выводить средства за рубеж и уклоняться от уплаты налогов.
Прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий перечисляют на счета подконтрольных им "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" денежные средства за предоставление квалифицированных специалистов, необходимых для услуг аутсорсинга). Но фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями-заказчиками услуг.
В течение 2014-2018 годов за такие услуги двум ООО было перечислено свыше 1,5 млрд грн. Эти компании, согласно заключению экспертного исследования "Исследовательского информационно консультационного центра", нанесли ущерб государству свыше 955 млн гривен.
По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" их взаимоотношений с заказчиками, среди которых также "ППГ Украина", "Тойота – Украина", "Хускварна Украина", "Альянс Холдинг", "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Миле", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина", ТП Вижн Украина".
Помимо того в этом списке компаний "Гибсон Инновейшнз Украина", "БСХ Бытовая Техника", "Коника Минолта Украина", "Филипс Украина", "Пионер Украина", "Дюпон Украина", "Кимберли-Кларк Украина", "Санофи - Авентис Украина", "Селдико", "БАСФ Т.О.В", "Тева Украина", "Проктер энд Гембл Украина".
Суд включил в него также "Монделис Украина", "Телесвит", "Данон Днепр", "Сингента", "Якобс Украина", "Байер", "Дхл Интернешнл Украина", "Филипс Световые Решения Украина", "Эйвон Косметикс Юкрейн", "Адам Украина", "Лореаль Украина", "Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И", "ЗИП", Проминвестбанк и "других".
Согласно определению речь идет, в том числе, о данных о трудоустроенных в течение 2014 – 2018 годов лицах с иностранным гражданством. Кроме того, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие к вещам и документам, которые находятся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка, УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, о движении денежных средств по счетам "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" с указанием необходимых данных по транзакциям.
Согласно информации на сайте PromotionStaff, компания основана в 1998 году в Канаде и имеет офисы в Торонто, Киеве и Москве. В настоящее время она осуществляет реализацию проектов по аутстаффингу/аутсорсингу персонала, поиску и подбору высококвалифицированных специалистов для более 150 партнеров в 12 странах мира, а общее количество аутстаффингового персонала превышает 10 тыс. специалистов.
Выручка ООО "Промоушн Аутсорсинг" в 2016 году выросла на 35% – до 604,62 млн грн, а чистая прибыль – на 12,1%, до 2,38 млн грн. Выручка ООО "Промоушн Стафф" в 2016 году увеличилась на 20,5% – до 131,63 млн грн, а чистая прибыль – на 17,5%, до 0,71 млн грн. Обе компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко. Их финансовые данные за 2017 год пока отсутствуют.
В "Новой почте" прокомментировали новость в том ключе, что являются законопослушной компанией и уплатили за последний год 3,294 млрд гривен налогов в государственный и местный бюджеты. Сейчас юристы компании анализируют отношения с "Промоушн Аутсорсинг".
Ранее НБУ отменил регистрацию системы расчетов "WebMoney.UA". Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ.
Также Нацбанк намерен создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.
https://vesti-ukr.com/strana/296342-prok...nii-deneh-
