Реально работает в Инете...

---

(13-02-2016 22:47)WoWaN писал(а):  А куда Лилит то пропала ?

Реально работает в Инете...

(13-02-2016 20:22)AndyN писал(а):  то есть автоматически "видно" не будет, в общем сам механизм неясен. Это миллионы запросов.

Вопрос: что, разве ИНН в Украине отменили? И заодно регулярную банковскую отчетность о вкладчиках (в т.ч. держателях текущих счетов) с ключевым полем "ИНН"?

А "миллионы запросов" к единой БД, скажем, в отчетный период - один месяц - на это способен просто любой современный домашний десктоп, для это суперкомпьютер Крей не нужен. Это исключительно теория, подробностей не знаю.

Какая "регулярная отчётность о вкладчиках с ИНН"?
Это банковская тайна, такой отчётности нет.
Запрос необходимо делать по каждому случаю отдельно, с указанием оснований.

Вы в банке сколько лет проработали?

С какой целью интересуетесь?
Кстати, факт поступления денег на счёт, тем более нерегулярный - ещё не доказательство дохода. Это видно по публичным декларациям большинства политиков.

С той целью, что я занимался отчетностью в банке. И знаю, чтО и куда отсылается. Нерегулярный или регулярный - это все рассказки для детей. Есть юридически только один способ притвориться, что это, якобы, не доход. Но он не многоразовый.

(14-02-2016 11:38)dukua писал(а):  И знаю, чтО и куда отсылается.

Дело не только в том что и куда отсылается, но и в том как оно потом обрабатывается и в каком виде получается результат...

А есть разница между этими понятиями?

Известные политики пишут в декларации сотни тысяч дохода максимум. А прирост депозитов - миллионы, десятки миллионов иногда. И ничего налоговая не делает. Ничто мешает с левого счета присылать деньги изредка и объяснять возвратом кредита, когда то данного любимому дядюшке.
А тут - запрос нужно составлять по конкретному лицу отдельно. Неважно, что есть внутри банка, важно что автоматизировать такой запрос никто не даст. Тем более мониторить в реальном времени. Впрочем, зачем спорить абстрактно. Будет конкретная инструкция - увидим.

(14-02-2016 13:22)Falerist писал(а):  А есть разница между этими понятиями?

Огромная. Одно дело получить 10 млн. отчетов и совсем другое прочитать/проанализировать...

НЕ РЕАЛЬНО!

Пугают в надежде, что народ побежит отказываться от субсидий или будет честно работать по белому?

(14-02-2016 11:38)dukua писал(а):  С той целью, что я занимался отчетностью в банке. И знаю, что и куда отсылается.

Интересно узнать, если это не секрет, какая информация и куда она предоставляется?

(14-02-2016 11:38)dukua писал(а):  Нерегулярный или регулярный - это все рассказки для детей. Есть юридически только один способ притвориться, что это, якобы, не доход. Но он не многоразовый.

Еще вопрос, какой алгоритм применяется, при определении «доходности» к зачисленным деньгам?

(14-02-2016 19:39)Falerist писал(а):  Пугают в надежде, что народ побежит отказываться от субсидий или будет честно работать по белому?

Скорее всего именно получателей субсидий и пугают...

Владею информацией трех-годичной давности. С тех пор кол-во отчетов банков еще возрасло. Тогда их было ок. тысячи.
Как минимум, на регулярной основе подаются данные в Фонд Гарантирования Вкладом. Вид: ИНН-суммарные остатки по ВСЕМ счетам, в т.ч. текущим. ФГВ - это что, особо засекреченная подземная организация в Антарктиде? Нет, это сборище блатных дебилом, впрочем, обычное для страны. Эту отчетность банки подают регулярно, уже много-много лет, все автоматизировано на 100%. Если завтра прийдет "вказивка" (если еще не пришла!) добавить к столбцу "суммарные остатки" столбец "обороты за отчетный период" -это будет сделано банковскими айтишниками за один день. И, поверьте, эти три столбца - никакой не космический размер данных для "анализа", это полная чепуха, это даже не гигабайты. Хотя, например, у того же Киевстара ежедневно их база СМС вырастает на терабайты, и ничего, справляются.

(14-02-2016 22:37)dukua писал(а):  это сборище блатных дебилом

Так чего тогда переживать-то?
У нас все понарошку: иправовое государство, и суд, и ответственность...

---

(14-02-2016 22:37)dukua писал(а):  добавить к столбцу "суммарные остатки" столбец "обороты за отчетный период"

и что это им даст? что это доказывает?
Далее надо возбудить дело по факту, провести следствие, судебное разбирательство, а потом еще взыскать (это если суд постановит)...

(14-02-2016 22:37)dukua писал(а):  Владею информацией трех-годичной давности. С тех пор кол-во отчетов банков еще возрасло.
Тогда их было ок. тысячи.

Что серьезно тысяча отчетных форм?
Из написанного здесь, мне кажется, что ваши познания весьма отдаленны от банковской сферы, или я ошибаюсь?

Найдите кого-нибудь, кто разбирается лучше, и обладающего более свежей информацией. Я всего 15 лет в банковском IT был.
И, не дай Б-г, не подумайте, что я уговаривая Вас платить налоги и не проводить левые деньги по банковским счетам.

Так нужно бояться или не нужно бояться?

Думаю, это зависит от того, ктО и кАк сейчас реформирует эту область. Обращать внимание на Дубилета (от любит пиариться) и проект iGov, как показатель новых правительственных технологий.
В любом случае, есть знакомые люди из ближайщего окружения, с которых по суду уже взимали "неправильную" субсидию плюс штрафы. Это было пару лет назад (добавлю: Харькове в Дзержинском р-не), тем более может быть сейчас.