Не нужно бояться. Все это туфта.
Речь не о принципиальной технической возможности, а о юридической и организационной стороне дела.
Насчет отчета в ФГВФЛ, это фактически структура НБУ - а речь о банковской тайне - к которой налоговая доступа не имеет. Повторюсь. И может иметь отдел субсидий на основании персонального запроса, форма которого еще не известна. Правда я не в курсе, что за такая форма в ФГВФЛ, этим никогда не занимался - но может dukua, проясните? Название или номер отчета? Спасибо. Вроде ФГВФЛ интересует только количество и сумма вкладов до 200 тыщ, а сам реестр передает уже банк после введения временной администрации. Опять же, в форме "данные вкладчика - остаток на счете на дату введение ВА", и все. Никаких оборотов, тем более информаций по платежам (ну, действительно платеж по зарплате сопровождается информацией что это зарплата, или если захотите выявить безналичный платеж на сумму более 50 тыщ гривень - с назначением платежа или без него).
Киевстар, Приватбанк и тп справляются с собственными базами, на собственном железе а в отдел субсидий (с древнючими компами) базы передаваться не могут, только данные об отдельных лицах на основании запросов. Возможно, Во всяком случае, это из текста поправок к налоговому кодексу,
Но да, народ пугается неизвестного К сожалению, в результате отток средств из банков еще вырастет, и хуже будет всем... Единичные разборки возможны, но миллионы запросов, документов, исков... Я не могу себе такого представить

При чем тут введение временной администрации? При чем тут вклады до 200 тыщ? Я ясно писал о том, что подается этот отчет банками уже много лет, регулярно, по всем физикам-клиентам банка, имеющие текущие и др счета, в т.ч., вклады в валюте, виртуальном золоте и т.д.. И что такое "фактически структура НБУ" я не понимаю. Кто будет следующей такой же "фактически структурой"? . Банковской тайны уже давно нет, причем не только в Украине. Хотите банковской тайны - держите деньги в банке, зарытой в лесу.

P.S. больше ничего комментировать на эту тему не собираюсь, т.к. сказано уже больше, чем нужно.

Есть, есть банковская тайна. Данные, полученные неофициально "из базы", не могут быть доказательством в суде и где угодно. Наоборот, за их разглашение предусмотрена ответственность. И - не понимаю - почему вы такой сердитый?

(16-02-2016 00:28)AndyN писал(а):  Есть, есть банковская тайна. Данные, полученные неофициально "из базы", не могут быть доказательством в суде и где угодно. Наоборот, за их разглашение предусмотрена ответственность. И - не понимаю - почему вы такой сердитый?

Ну нельзя же быть таким наивным!!!
Тайна была и есть - де-юрэ, а де-факто - ее никогда не было. И статья 61 о банках и банковской деятельности ничего не решала и не скрывала! Никто из банков не хочет ссориться с контролирующими органами, а сейчас и подавно.
Всегда можно было втихаря или для начала неофициально ВСЕ узнать и выведать, а если нароют что-нибудь интересное - тогда и официальные запросы и выемки делают )))

(16-02-2016 00:52)amatti73 писал(а):  Ну нельзя же быть таким наивным!!!
Тайна была и есть - де-юрэ, а де-факто - ее никогда не было.

Господа, ИМХО, вы давно и прочно оффтопите. Всё-таки тема посвящена работе в Инете, а не методам ухода от налогов. Тем более, что большинство сообщений построено на какой-то инсайдерской, неофициальной информации, известной лишь посвящённым. Если уж Вы считаете, что надо бесконечно обсуждать виды отчётности банков, может быть стоит создать отдельную тему?

Реально для ЛИЛИТ, если это актуально еще, да с ее юридически образованием это реальная работа а не в интернете -
1. Помощником нотариуса
2. Помощником или секретарем судьи
3. Державным выконавцем
4. Зарегистрироваться ЧАСТНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ - скоро это станет полностью работать.
5. Регистратором в Державний регистрационной службе.
6. Юрисконсультом на фирме или госпредприятии.
7. Юр.департамент мэрии.
8. Заняться адвокатской деятельностью.

Ну это так...для первой пристрелки.

А в инете - конечно же
10. собственный сайт с барахлом или секондом
11. Барахольные темы или совместные покупки на местном форуме.
12. Торговля на ОЛХ или АУКРО
13. Ведение блога и заработок на рекламе кликах. Нужен интересное наполнение.

Как-то так.

Адвокатская лицензия стоит 1 000 долл.Вполне себе неплохая работка, только сейчас защитников больше чем обвиняемых в несколько раз.

Собственно вопрос о заработке в интернете . Допустим есть заработок через интернет и на карту приват банка приходит ежемесячно в среднем 3-4 т долларов . Нужно ли открывать чп ? на физ лицо ? что бы платить налоги по упрощенному типу . или можно не платить налоги и сидеть тихо ? тогда в этом случае что может произойти ?

Платить конечно.Если не платить то приштопают пару статей УК про незаконную предпр деятельность и уклонение, правда сумма должна быть более менее солидная, хотя сейчас и за 10 грн по беспределу упакуют.

На начальном этапе развития - главное чтоб процесс зарабатывания денег пошел. А не в убыток или в 0. Если первые 2-3 месяца покажут нормальный результат - тогда можно и Физлицо-предпринимателя оформлять или ООО, если надо и т.п. А то какой смысл открывать ФОП, если бизнес не пошел

(16-02-2016 09:57)MarcDen писал(а):  Собственно вопрос о заработке в интернете . Допустим есть заработок через интернет и на карту приват банка приходит ежемесячно в среднем 3-4 т долларов . Нужно ли открывать чп ? на физ лицо ? что бы платить налоги по упрощенному типу . или можно не платить налоги и сидеть тихо ? тогда в этом случае что может произойти ?

Субсидию точно оформлять не нужно

По черному можно и нужно)

Карту Приватбанка и любого другого с регулярными поступлениями по 100 тысяч гривен в месяц на частное лицо - держать точно не стоит. Мониторинг самого банка может возбудиться и будут проблемы. Субсидию оформлять при таких доходах - крохоборство

(16-02-2016 00:52)amatti73 писал(а):  Никто из банков не хочет ссориться с контролирующими органами, а сейчас и подавно.
Всегда можно было втихаря или для начала неофициально ВСЕ узнать и выведать, а если нароют что-нибудь интересное - тогда и официальные запросы и выемки делают )))

Мы про субсидии говорим или вообще?
Милиция, и контролирующие органы - это другой уровень, с ними ссориться не предлагаю.

Я так понимаю идет разговор о белой субсидии под черным пиратским флагом интернет-трудовой деятельности.
Или нет?

И как отделаться малой кровью ? что сделать что бы и деньги получать и проблем больших не было при минимум затратах . ? все таки нужно будет делать чп на физ лицо ? тогда можно будет сделать упрощенный налог около 700 гр в месяц

Без налогов и официала тут никуда, особенно если сегодня будет новый кабмин во главе с Улей.

(16-02-2016 09:57)MarcDen писал(а):  Собственно вопрос о заработке в интернете . Допустим есть заработок через интернет и на карту приват банка приходит ежемесячно в среднем 3-4 т долларов . Нужно ли открывать чп ? на физ лицо ? что бы платить налоги по упрощенному типу . или можно не платить налоги и сидеть тихо ? тогда в этом случае что может произойти ?

Сейчас не каждое мелкое ЧП столько показывает в месяц, а тут халтура физ лица.

Борьба с отмыванием доходов: НБУ расширил полномочия инспекторов при проверках банков

18.02.2016 | 16:46
0
0
0
0
0
Регулятор предоставил членам инспекционной группы право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, к системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.
Фото УНИАН
Членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам / Фото УНИАН
Национальный банк Украины расширил полномочия инспекторов при осуществлении ими выездных проверок.

Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены постановлением правления Нацбанка №88.

В частности, регулятор предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, к системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам. Членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступа к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.

"Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями – резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности Нацбанка (кроме операторов почтовой связи), требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКабмин одобрил стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года.

За время действия предыдущего моратория, действовавшего с апреля 2014 года по июль 2015 года, количество плановых проверок сократилось на 83%, внеплановых – на 44%, а также количество финансовых санкций к юридическим лицам сократилось в 4 раза, к физлицам – в 8 раз.

Совет бизнес-омбудсмена по состоянию на 22 декабря 2015 года получил 571 жалобу бизнеса на действия государственных органов. При этом 213 жалоб были отклонены по формальным причинам, по 179 жалобам начаты расследования, 129 расследований закончены и по их результатам вынесены решения, а еще 50 жалоб находятся в процессе рассмотрения.

Это естественно, и это только начало. Если люди дают деньги (много денег) стране, то и требования по "прозрачности" у них рано или поздно будут такими же, к которым они сами давно привыкли.

Согласен, но дадут ли снова?