Нефтяным магнатам хай фиделити.
|
Автор |
Сообщение |
WoWaN
Ветеран
Откуда: ПМР Тирасполь
Сообщений: 9 800
Репутация: 425
|
|
|
|
PONT-SEV
Ветеран
Откуда: Лисичанск
Сообщений: 5 088
Репутация: 284
|
|
|
|
vtc
Ветеран
Откуда: Херсон
Сообщений: 3 242
Репутация: 210
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
OZ
Ветеран
Откуда: ἀκηδία
Сообщений: 3 656
Репутация: 313
|
RE: Нефтяным магнатам хай фиделити. / 28-09-2020 23:04
Смело, вперёд! Разорвите оковы,
сбросьте кровавые цепи царей,
юным порывом, огнистой волною,
к новому счастью — смелей!
К жизни, к прекрасному солнцу свободу,
к светлым идеям великих творцов,
смело шагайте же, юные взводы,
помня заветы отцов!
Кровью залейте позорные троны,
мысли о гнете в крови утопи...
Смело... Вперед... Разбивайте хоромы...
Жизни не нужны рабы! Л.И. Брежнев, 1924 г.
(Отредактировал 28-09-2020 в 23:06 OZ.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
WoWaN
Ветеран
Откуда: ПМР Тирасполь
Сообщений: 9 800
Репутация: 425
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
SPaS
Постоялец
Откуда: Киев
Сообщений: 215
Репутация: 20
|
RE: Нефтяным магнатам хай фиделити. / 28-09-2020 23:46
https://investment.24tv.ua/ru/fincen-kak...i_n1424329
Украинцы в FinCEN Files
Украина отметилась 489 подозрительными платежными операциями на общую сумму в 500 миллионов долларов. Какие банки упоминались чаще всего:
Лидером по количеству подозрительных платежных операций стал Международный инвестиционный банк, которым владеет бывший президент Украины Петр Порошенко. Учреждение обработало 81 трансакцию: из Украины отправлено 7,9 миллиона долларов, а зашло 1,8 миллиона долларов.
И это только вершина айсберга, что тогда творили Петя и остальная свора.
А сколько банков закрыли, позволяя им вывести по тихому бабло с подельницей Гонтаревой?
Конечно после этого можно всё списать на золотые батоны Янковича и плохого Азарова
Я думаю еще всплывет много чего интересного, но золотая-роса уж сильно глубоко впиталась в мозг наших псевдо-патриотов, которые все-еще считают петю настоящим атаманом.
|
|
|
|
PONT-SEV
Ветеран
Откуда: Лисичанск
Сообщений: 5 088
Репутация: 284
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
stanley60
Ветеран
Откуда: Файне містоТернопіль
Сообщений: 939
Репутация: 174
|
RE: Нефтяным магнатам хай фиделити. / 29-09-2020 11:45
(28-09-2020 23:46)SPaS писал(а): https://investment.24tv.ua/ru/fincen-kak...i_n1424329
Украинцы в FinCEN Files
Для повноти картини доповню цитатою з тієї ж статті:
Как насчет персоналий?
Дмитрий Фирташ часто упоминается в документах FinCEN. Впервые его имя было замечено в банковских отчетах еще в 2003 году. Американское следствие также установило вероятный путь взятки, которою бизнесмен направил индийским чиновникам через банк Standard Chartered.
Также Фирташа связывают с подозрительными денежными переводами на сумму в 1 миллиард долларов, которые осуществлялись в 2014 году через Надра Банк, который принадлежит бизнесмену, на счета в Standard Chartered и Bank of New York Mellon. В 2015 году банк Фирташа стал банкротом.
Без Игоря Коломойского тоже не обошлось. Олигарха связывают с серией операций на 240 миллионов долларов, которые обрабатывались в немецком Deutsche Bank. По предположению американского следствия, большую часть этой суммы получила Claresholm Marketing Ltd, которую связывают с Коломойским, в конце 2014 – начале 2015 годов. Вероятно, эти средства могли быть кредитами ПриватБанка.
В документах FinCEN фигурируют и представители окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Так, дочернее предприятие МАКО, расположенное в Швейцарии, холдинга Александра Януковича, старшего сына Виктора Януковича и компании бизнесмена Сергея Курченко осуществляли подозрительные платежные операции через латвийские банки. В деле даже замешан один из крупнейших банков Латвии – ABLV.
Бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев тоже упомянут в отчетах. Его компания совершала сомнительные платежные операции на сотни миллионов долларов через американский JP Morgan Chase с 2010 года по 2015 год. По данным документов, часть средств направлялась Полу Манафорту, бывшему советнику Януковича.
Компании, зарегистрированные на острове Белиз, и связанные с Юлией Тимошенко, осуществили платежные операции на 16,5 миллиона долларов через собственные счета латвийского ПриватБанка.
Какие банки больше всего провинились
В отчетах чаще всего, чем другие, упоминались названия пяти банков.
В частности, из подозрительных трансакций, общая сумма которых составляет 2 триллиона долларов, лишь 1,3 триллиона долларов прошли через Deutsche Bank. Почти все другие платежные операции обрабатывали JPMorgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon и Barclays.
https://investment.24tv.ua/ru/fincen-kak...i_n1424329
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
PONT-SEV
Ветеран
Откуда: Лисичанск
Сообщений: 5 088
Репутация: 284
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Wehr-wolf
Ветеран
Откуда: ЗМЕИНЫЙ
Сообщений: 6 664
Репутация: 299
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 9 Гость(ей)
|
|